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【转载】 广东警方破获“泓樽付”传销案 冻结资金6.8亿，抓获9名犯罪嫌疑人

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为严厉打击金融领域犯罪，东莞市公安局常平分局近期破获一起特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人9名，冻结涉案资金及资产达6.8亿余元，大力维护了税收征管秩序。今年9月，东莞市第三市区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，依法对这9人提起公诉。

2017年10月，该分局接上级公安机关转来关于东莞市某信息科技有限公司主要人员涉嫌组织、领导传销活动的线索，立即联合工商等有关部门组成专案组开展侦查，于11月上旬及中旬陆续抓获该公司的吴某、于某、张某等9名犯罪嫌疑人。

2018年5月14日，由梁沃深副局长指挥，专案组民警在莞城区万兴路某时尚养生店抓获莞城重要嫌疑人唐某兰。

经审讯，2017年5月31日，嫌疑人唐某兰由一个叫黄某源的男子推荐，以本人姓名在某交易平台注册成为会员，且在较短时间内发展多名下线，再由下线辐射扩展众多层级会员。至被抓获时止，其名下拥有20层近1200人的下线会员。

5月24日晚23时许，专案组在莞城区余屋横巷一出租房成功将嫌疑人何某翠、何凤某抓获。

经审讯，嫌疑人何某翠、何凤某交代该信息科技有限公司的获利模式为“三级佣金式”。通过拉人头层层发展下线，获取投资盈利，涉案金额16万元。

据查，2017年以来，吴某等人利用网络以高额回报的方式诱使他人加入成为会员，并鼓励会员发展“下线”非法牟利，截至案发该公司发展会员多达275万余人，层级高达60余层。

警方提醒市民应理性选择合法投资渠道，不要被所谓“快速致富”诱惑，要慎重寻找投资对象，发现涉嫌传销等违法犯罪活动线索，要积极向工商、公安机关举报。

新闻链接：“泓樽付”理财App宣称有高额回报 1千元三个月变4千元却不能提现

充值1000元每天就能获得利润，将利润再复投，利润会更多，这种赚钱“好事”让解先生信以为真，充值三个月后，1000元变4000元，却发现无法提现，2018年春节后发现App已无法打开。

经朋友介绍投资理财 春节后App无法打开

解先生是渭南市合阳县人，2017年9月在朋友推荐下，下载了一款名为“泓樽付”的App，它是一款购物商城消费让利平台，注册后充值1000元，每天返利再把利润复投，就这样利滚利，利润达到100元可提现。

“充值后账面数字每天都在增加，11月底我发现提不了现，App里的客服称目前系统升级提不了，春节后发现该款App已无法打开。”解先生说。

在西安工作的王先生也遇到了与解先生一样的情况，2017年4月经朋友介绍，下载泓樽付理财App，“我充值2万元，之后陆续提现六七千元，2017年国庆前出现不能提现情况。”王先生说，身边有四五十人都跟着投了，2017年总公司的人在微信群里给大家讲课和分析营利模式，当时并没人提出质疑，现在公司却联系不到了。

“App的开发者是广东东莞市樽享便利店有限公司，在西安市长安区注册过一个分公司，去看过未找到该公司。App中我投了1万元，但并未与其公司签任何协议，现在App无法打开，钱可能打水漂了，目前正在搜集证据准备报案。”在西安工作的杨先生说。


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